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Fuerza de Tarea Internacional Lanzada para Abordar Crímenes de Criptomoneda

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) se ha asociado con agencias tributarias de otros cuatro países: Australia, Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido para lanzar un grupo de trabajo internacional para combatir crímenes relacionados con las criptomonedas, centrándose en actividades ilícitas relacionadas con impuestos.

La nueva alianza, apodada ‘Los Jefes Conjuntos de Aplicación de Impuestos Globales’ o solo J5, velará que las autoridades tributarias de dichos países cooperen e investiguen casos de fraude cripto-tributario y lavado de dinero. Las autoridades tributarias nacionales compartirán información y llevarán a cabo investigaciones conjuntas para “reducir la creciente amenaza que representan para las administraciones tributarias las criptomonedas y el delito cibernético”, según el IRS.

La formación de J5 fue incitada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que solicitó a las agencias fiscales nacionales a moverse más para hacer frente a los delitos fiscales. El grupo de trabajo recién formado ya tuvo su primera reunión y como se esperaba, las monedas virtuales fueron uno de los puntos principales. La organización también ha discutido la estrategia y las mejores oportunidades para perseguir a quienes ocultan sus impuestos.

Johanne Charboneau, directora general de la Agencia Tributaria de Canadá dijo que “el J5 demuestra el determinado compromiso de los gobiernos de todo el mundo para mejorar la cooperación en la lucha contra serios crímenes financieros y de impuestos internacionales, lavado de dinero y ciberdelito mediante el uso de criptomonedas”.

Su homólogo holandés, Hans van der Vlist, añadió que “lo destacado del J5 es la colaboración operativa entre cinco países para empoderar profesionales que aborden las situaciones que facilitan los delitos fiscales extraterritoriales, el cibercrimen y la amenaza de las criptomonedas para las administraciones tributarias, así como también como hacer un mejor uso de los datos y la tecnología disponibles internacionalmente”.

Claramente, el sentimiento de ambos funcionarios es muy similar y con muchos de los cripto-comerciantes que todavía no se molestan en pagar impuestos ya que existe una evidente falta de regulación clara, la situación podría cambiar más pronto de lo pensado. Sin embargo, aún no se han revelado más detalles sobre el cronograma y la agenda del J5, aunque se espera una actualización antes de finales de 2018.

Don Fort, jefe de la unidad de Investigación Criminal del IRS, reconoció la necesidad de nuevas formas de combatir el crimen digital y afirmó que “no podemos continuar operando de la misma manera que lo hemos hecho en el pasado, aislando nuestra información del resto del mundo mientras los delincuentes organizados y los trucos fiscales manipulan el sistema y explotan las vulnerabilidades para su beneficio personal”.

“El objetivo de J5 es derribar esos muros, basarse en las mejores prácticas individuales y convertirse en un grupo operacional con visión de futuro que pueda presionar a la comunidad criminal global de formas que no podríamos lograr por nuestra cuenta”, dijo Fort Fort a Forbes.

Fuente de Imagen: Flickr

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