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Trump ordena crear una nueva fuerza especial que luche contra los delitos financieros, incluida las criptomonedas

Donald Trump quiere afrontar el fraude con la creación de un nuevo grupo de trabajo para analizar la integridad del mercado y combatir los delitos financieros, incluidos los relacionados con las monedas digitales.

Tan pronto Donald Trump comenzó su visita al Reino Unido este fin de semana, se emitió una orden ejecutiva en la que el presidente dio órdenes al Fiscal General para crear un grupo de trabajo del Departamento de Justicia compuesto por diversos departamentos gubernamentales que intentarán combatir los ataques a la “integridad del mercado”. La orden ejecutiva identifica específicamente las monedas digitales como de especial atención, investigación y enjuiciamiento cuando sea necesario. El lavado de dinero y el fraude a la atención médica también se nombran.

La nueva orden ejecutiva reemplaza al Grupo de Trabajo contra el Fraude Financiero, creado en 2009, e involucrará a varias figuras diferentes, incluidos el Director del FBI, el Departamento de Justicia y varios fiscales generales auxiliares de las divisiones penal, civil, impositiva y antimonopolio.

El Fiscal General Adjunto tendrá autonomía para convocar el grupo de trabajo cuando corresponda. En esencia, proporcionará orientación en cada etapa del proceso de investigación y enjuiciamiento en relación con los delitos que involucran a los mercados, los consumidores o el fraude gubernamental.

Este esfuerzo para combatir el fraude se produce en el contexto de los Estados Unidos uniéndose a ‘Los Jefes Conjuntos de Aplicación de Impuestos Globales’, una alianza de cinco países compuesta por el Reino Unido, EE. UU., Australia, Canadá y los Países Bajos que trabajarán juntos para combatir la evasión fiscal a través de la información intercambio y cooperación interinstitucional.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) no ha adoptado una visión liberal de las criptomonedas y los temores sobre la regulación negativa son una preocupación constante para los empresarios. Su ambigüedad sobre la clasificación ha dejado a muchos en el espacio con un tremendo dolor de cabeza; los tokens que la SEC decide que son valores y los cuales cotizan en la bolsa pueden considerarse como infracciones a la ley y podrían crear grandes problemas para las casas de cambio y las empresas emisoras.

Fuente de Imagen: Flickr

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